第392章:大鱼,两眼发黑的罗安(1/5)
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听到莫娜的声音,罗安立即拿着手机从会议室里走出,边走边问道:
“什么情况?”
“我之前一直在疑惑,赫克斯作为一个多次在监狱进出,三十五岁银行存款还不到五百美元的家伙,是哪来的钱开这么一家枪支俱乐部的。”
莫娜后退一步让开位置,把电脑里的信息展示给罗安,解释道:
“想开枪支俱乐部可不是一件小事,需要一大笔启动资金。
于是我查了一下赫克斯的资金情况,发现他最开始获得的一大笔钱,来自于一家单人企业集团。”
罗安弯腰看向电脑,屏幕里是那家单人企业集团的信息,信息里显示这家集团下有超过五十家有限公司,都是在海外设立的。
“开曼群岛、伯利兹、马恩岛……”
罗安看着这些公司开设的地址,眉头微扬:
“看来这些公司都是用来转移资金和洗钱的,能清洗大笔资金不流痕迹……这背后恐怕是条大鱼。”
“但我查不到那些公司的真实情况。”
罗安身后的莫娜挠挠头,这些公司之间交叉持股、分散投资等行为太多,又有很多地方不对外显示,她仅凭自己一个人根本查不清这些公司幕后的老板是谁。
“教你一个方法。”
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